Beschlussvorlage - VO/4803/12

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2013 inkl. geändertem Stellenplan der GfA Lüneburg gkAöR wird zugestimmt.

Sachverhalt:

In der Verwaltungsratssitzung der GfA Lüneburg gkAöR am 19.09.2012 ist der Wirtschaftsplan 2013 behandelt worden.

Gem. § 7 Abs. 2 S. 2 der Unternehmenssatzung bedarf die Feststellung des Wirtschaftsplanes inkl. Stellenplan der Zustimmung der Vertretungen.

Der Stellenplan für 2013 beinhaltet die Übernahme der Arbeitnehmer der Dienlog GmbH sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für 2013 den Ausweis als Personalkosten; Geschäftsjahre zuvor als bezogene Leistungen.

Der Jahresüberschuss 2013 ist mit 499.000 € geplant bei Gesamterlösen von 21.491.000 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten: 

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

 Ja

 Nein 

 Teilhaushalt / Kostenstelle: 

 Produkt / Kostenträger:

 Haushaltsjahr: 

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2013