Beschlussvorlage - VO/4675/12

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter der Lüneburger Wohnungsbau GmbH in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH anzuweisen, der Feststellung des Jahresabschlusses 2011 sowie der Verrechnung des Jahresüberschusses mit dem Verlustvortrag und der Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2011 zu zustimmen.

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH wird der Jahresabschluss 2011 der Tochtergesellschaft Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH beraten. Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH sind für die Beschlüsse entsprechend mit Weisung zu versehen.

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Lüneburger Wohnungsbau GmbH am 03.07.2012 wird u.a. der Jahresabschluss 2011 der Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH behandelt.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2011 wie folgt ab:

              Bilanzsumme                            1.459.853,66 €

              Jahresüberschuss                   10.430,76 €

              Verlustvortrag                                 10.430,76 €

              Bilanzgewinn                                          0,00 €.

Der Aufsichtsrat der Lüneburger Wohnungsbau GmbH empfiehlt, die Beteiligungsvertreter der Lüneburger Wohnungsbau GmbH anzuweisen, der Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH sowie der Verrechnung des Jahresüberschusses mit dem Verlustvortrag zu zustimmen und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche, Hannover, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2011 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:              35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:             

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Lagebericht

Auszug aus der Aufsichtsratsvorlage