Beschlussvorlage - VO/4162/11

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg werden angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Theater Lüneburg GmbH den Wirtschaftsplan 2011/2012 und die mittelfristige Finanzplanung 2012/2013 bis 2015/2016 zu genehmigen.

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Theater Lüneburg GmbH wird der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011/2012 und die mittelfristige Finanzplanung 2012/2013 bis 2015/2016 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Vertreter mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in der Sitzung am 07.09.2011 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwürfen des Wirtschaftsplanes 2011/2012 (Anlage 1) sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2012/2013 bis 2015/2016 (Anlage 2) zugestimmt und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:              35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:              1.411.310,00

c)  an Folgekosten:             

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

e)  mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2011/2012

Mittelfristige Finanzplanung 2012/2013 bis 2015/2016

Auszug aus der Aufsichtsratsvorlage