Beschlussvorlage - VO/3352/09

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg werden angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2008, den Vortrag des Jahresüberschusses i. H. v. 689.726,73 € auf das Geschäftsjahr 2009, die Zuführung des Jahresüberschusses i. H. v. 143.470 € in eine freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008 zu stimmen.

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH anzuweisen, für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2008, den Vortrag des Jahresüberschusses i. H. v. 689.726,73 € auf das Geschäftsjahr 2009, die Zuführung des Jahresüberschusses i. H. v. 143.470 € in eine freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008 zu stimmen.

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Jahresabschluss 2008 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Vertreter mit Weisungen zu versehen.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2008 wie folgt ab:

              Bilanzsumme                                         97.204.841,10 €

              Jahresüberschuss                                       833.196,73 €

              Bilanzgewinn                                               774.007,75 €

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates vorgeschlagen, den Jahresüberschuss i. H. v. 689.726,73 € auf das Geschäftsjahr 2009 vorzutragen, mit dem Verlustvortrag des Vorjahres in Höhe von 59.188,98 € zu verrechnen und den Jahresüberschusses i. H. v. 143.470 € in eine freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO zu zuführen.

Die Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesellschaft mbH, Gütersloh, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2008 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:                                                                35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.   

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:                                                        - keine -

c)  an Folgekosten:                                                                                          - keine -

d)   Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja

            Nein      

            Haushaltsstelle:  

            Haushaltsjahr:    

e)   mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Lagebericht

Auszug aus dem Protokoll der Aufsichtratssitzung