Tischvorlage - VO/2976/08

Beschlussvorschlag:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg werden angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH, für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2007 des Teilbetriebs Klinikum, den Vortrag des Jahresüberschusses auf das Geschäftsjahr 2008 und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 zu stimmen.

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH anzuweisen, für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2007, den Vortrag des Jahresüberschusses auf das Geschäftsjahr 2008 und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 zu stimmen.

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH wird der Jahresabschluss 2007 des Teilbetriebes Klinikum behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die Beteiligungsvertreter der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH über die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH sowie die städtischen Vertreter in der Gesellschafterversammlung der städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH mit Weisungen zu versehen.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1) und die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2). Danach schließt der Jahresabschluss 2007 wie folgt ab:

              Bilanzsumme                                         93.923.342,73 €

              Jahresüberschuss                                       663.979,82 €

              Bilanzgewinn                                               577.535,63 €

Hierzu wurde seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtrates vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf das Geschäftsjahr 2008 vorzutragen und mit dem Verlustvortrag zu verrechnen. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.

Die Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesellschaft mbH, Gütersloh, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2007 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

Anlagen:

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung